ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ MARIAN IVANOV · ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΙΑΣ (SBA)

Δηλώσεις βάσει του ZMiP

Συμπληρώστε προσωπικά μόνο τις πληροφορίες για τις δηλώσεις που ζήτησε ο δικηγόρος για την υπόθεσή σας. Αυτή η φόρμα είναι χωριστή από την ταυτοποίηση· οι πληροφορίες προορίζονται για έλεγχο και δεν αποτελούν υπογεγραμμένη δήλωση.

Στοιχεία του προσώπου που συμπληρώνει τις δηλώσεις

Έχω λάβει γραπτή πρόσκληση από τον δικηγόρο για τη συμπλήρωση δηλώσεων βάσει του ZMiP.

Μέχρι την ανάληψη της εντολής από τον δικηγόρο, η αλληλογραφία διεξάγεται αποκλειστικά γραπτώς μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει επιβεβαιωθεί με κωδικό, για λόγους ιχνηλασιμότητας και διατήρησης έγγραφου αρχείου.

E-mail επικοινωνίας *

Προστασία από αυτοματοποιημένες υποβολές

Ολοκληρώστε τον έλεγχο ασφαλείας για να συνεχίσετε.

Το Cloudflare Turnstile προστατεύει από αυτοματοποιημένες υποβολές. Πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα

Απαιτείται JavaScript για την υποβολή αυτής της προστατευμένης φόρμας. Ενεργοποιήστε το στο πρόγραμμα περιήγησης και φορτώστε ξανά τη σελίδα.

Ο κωδικός επιβεβαιώνει την πρόσβαση στο e-mail σας. Δεν αποδεικνύει από μόνος του την ταυτότητά σας. Έγγραφα μπορούν να υποβληθούν μετά την επιβεβαίωση. Για την ασφάλεια της μελλοντικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον δικηγόρο χρησιμοποιείται αποκλειστικά η δηλωθείσα και επιβεβαιωμένη διεύθυνση e-mail ως επαληθευμένος δίαυλος επικοινωνίας.

Στοιχεία σύμφωνα με το έγγραφο ταυτότητας

Όνομα * Πατρώνυμο και/ή άλλα ονόματα Επώνυμο *

Ημερομηνία γέννησης * Τόπος γέννησης — πόλη και χώρα * Όλες οι ιθαγένειες * Είδος προσωπικού αναγνωριστικού * Προσωπικό αναγνωριστικό * Χώρα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με το έγγραφο ταυτοποίησης * Πόλη και διεύθυνση μόνιμης διαμονής σύμφωνα με το έγγραφο ταυτοποίησης *

Εάν το έγγραφο δεν αναφέρει διεύθυνση, δηλώστε τη μόνιμη διεύθυνσή σας — πόλη και πλήρη διεύθυνση.

Διεύθυνση αλληλογραφίας — εάν διαφέρει Χώρα στην οποία βρίσκεστε τώρα — προαιρετικό Πόλη στην οποία βρίσκεστε τώρα — προαιρετικό Λόγος χρήσης των υπηρεσιών από το εξωτερικό — όπου είναι σχετικόΠ.χ. διαμονή στο εξωτερικό σε περίπτωση διεθνούς αναζήτησης, διαδικασίας έκδοσης/ΕΕΣ ή άλλης σχετικής περίπτωσης.

Έγγραφο ταυτοποίησης * Χώρα έκδοσης * Αριθμός εγγράφου * Ημερομηνία έκδοσης * Ισχύει έως *

Με ποια ιδιότητα παρέχετε αυτά τα στοιχεία; *

Πληροφορίες για τις δηλώσεις

Ο ZMIP και οι δηλώσεις δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πελάτες δικηγόρων. Η ενότητα αυτή συμπληρώνεται κατόπιν υπόδειξης του δικηγόρου από πελάτες των οποίων η ανάθεση εμπίπτει στο άρθρο 4, σημείο 15, του βουλγαρικού Νόμου περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ZMIP) — για παράδειγμα, σε συναλλαγές ακινήτων ή επιχειρήσεων, διαχείριση χρημάτων, λογαριασμών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ορισμένες ενέργειες σύστασης και διοίκησης νομικών προσώπων ή χρηματοοικονομικές πράξεις στο όνομα ή για λογαριασμό του πελάτη. Η ανάθεση ποινικής υπεράσπισης από μόνη της δεν καθιστά όλες τις δηλώσεις εφαρμοστέες. Συμπληρώνονται μόνο τα σχετικά στοιχεία που υποδεικνύει ο δικηγόρος.

Συμπληρώνετε τα στοιχεία των δηλώσεων διαδικτυακά. Τα συμπληρωμένα και ανυπόγραφα PDF αποστέλλονται μόνο στον δικηγόρο για αντιπαραβολή. Μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας και την έγκρισή του, σας αποστέλλει τις χωριστές δηλώσεις προς υπογραφή μαζί με τη σχετική σύμβαση.

Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, της εξουσίας εκπροσώπησης, των πραγματικών δικαιούχων, των πολιτικών διασυνδέσεων και της προέλευσης των κεφαλαίων, όταν οι αντίστοιχοι έλεγχοι είναι εφαρμοστέοι βάσει του βουλγαρικού Νόμου περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ZMIP) και του κανονισμού εφαρμογής του. Λαμβάνονται υπόψη τα εφαρμοστέα μέτρα του βουλγαρικού Νόμου περί μέτρων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον βουλγαρικό Νόμο περί δικηγορίας και τον βουλγαρικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Η συμπλήρωση του παρόντος παρέχει στοιχεία προς εξέταση και δεν συνιστά υπογεγραμμένη δήλωση.

Δήλωση σχετικά με πολιτικώς εκτεθειμένα και συνδεδεμένα πρόσωπα

Οι πληροφορίες για δημόσια αξιώματα και συνδεδεμένα πρόσωπα αφορούν εσάς προσωπικά. Μη συμπληρώνετε δήλωση για άλλο φυσικό πρόσωπο.

Ποιο πρόσωπο αφορούν οι πληροφορίες για δημόσια αξιώματα και προσωπικές σχέσεις; *

Όλες οι απαντήσεις αυτής της ενότητας αφορούν το επιλεγμένο πρόσωπο. Αν αλλάξετε πρόσωπο, ελέγξτε ξανά κάθε απάντηση· τα καταχωρισμένα στοιχεία διατηρούνται.

Έπαψε το επιλεγμένο πρόσωπο να κατέχει τέτοιο δημόσιο αξίωμα κατά τους τελευταίους 12 μήνες; * Συνδέεται το επιλεγμένο πρόσωπο με κάποιον που έπαψε να κατέχει τέτοιο αξίωμα κατά τους τελευταίους 12 μήνες; * Πρόσθετα στοιχεία — θέση, χώρα, φορέας, περίοδος και/ή συνδεδεμένο πρόσωπο

Δήλωση σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων

Σε ποιον ανήκουν τα κεφάλαια που αφορούν οι πληροφορίες; *

Ποσό κεφαλαίων — εάν έχει καθοριστεί Νόμισμα — όταν αναφέρεται ποσό Σχέση με την ανάθεση / πληρωμή *

Σχετικά αποδεικτικάΈως 3 αρχεία σε μορφή PDF, JPG/JPEG, PNG ή WebP, με μέγεθος έως 2 MB το καθένα.

Τα υποβληθέντα στοιχεία δεν αποτελούν υπογεγραμμένες δηλώσεις και ελέγχονται ανεξάρτητα από τον δικηγόρο.

Τα στοιχεία για το επιλεγμένο πρόσωπο δεν αντικαθιστούν τα αναγκαία στοιχεία και τους ελέγχους για άλλους εκπροσώπους, πραγματικούς δικαιούχους ή συναφή πρόσωπα.

Πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα

Το Cloudflare Turnstile επεξεργάζεται τεχνικά σήματα (διεύθυνση IP, δεδομένα προγράμματος περιήγησης και σύνδεσης TLS, δημόσιο κλειδί ελέγχου και προέλευση ιστοτόπου) για τον περιορισμό αυτοματοποιημένης κατάχρησης. Η Cloudflare ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για την προστασία του ιστοτόπου και ως χωριστή υπεύθυνη επεξεργασίας για τη βελτίωση εντοπισμού αυτοματισμών. Τα συμπληρωμένα στοιχεία και τα συνημμένα δεν διαβιβάζονται στο Turnstile. Cloudflare Turnstile

Οι πληροφορίες και τα αρχεία αποστέλλονται μόνο στον δικηγόρο για έλεγχο. Οι εφαρμοστέες δηλώσεις παρέχονται χωριστά για υπογραφή.

Τα αρχεία αποθηκεύονται προσωρινά, κρυπτογραφημένα, σε ιδιωτικό αποθηκευτικό χώρο με περιορισμένη πρόσβαση. Μετά την επιβεβαιωμένη αποστολή στην ηλεκτρονική θυρίδα του δικηγόρου αφαιρούνται από τον προσωρινό δίαυλο· οι μη ολοκληρωμένες μεταφορτώσεις διαγράφονται αυτόματα εντός τριών ωρών. Η αλληλογραφία και τα έγγραφα που παραλαμβάνει ο δικηγόρος φυλάσσονται χωριστά, ανάλογα με τον σκοπό και τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις.

Ο κωδικός e-mail ελέγχει την πρόσβαση στη διεύθυνση και δεν αποτελεί ηλεκτρονική υπογραφή. Όταν εφαρμόζεται ο βουλγαρικός Νόμος περί μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ZMIP), τα σχετικά έγγραφα τηρούνται για τα νόμιμα χρονικά διαστήματα· για τα λοιπά στοιχεία, η διάρκεια καθορίζεται από τον σκοπό και τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις. Μπορείτε να ασκήσετε τα εφαρμοστέα δικαιώματά σας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του δικηγόρου. Οι πλήρεις όροι περιλαμβάνονται στους όρους και πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα.

Δηλώσεις βάσει του ZMiP

Στοιχεία του προσώπου που συμπληρώνει τις δηλώσεις

Πληροφορίες για τις δηλώσεις

Επισκόπηση και αποστολή

Παραλαβή από τον δικηγόρο

Το υλικό απεστάλη επιτυχώς.